为持续提高全员反洗钱履职能力，不断夯实反洗钱工作基础，5月21日，铜川市耀州联社召开2025年反洗钱和反恐怖融资工作会议，联社领导班子、中层管理干部、反洗钱专干及客户经理共100余人参会。
会议组织学习了中国人民银行最新发布的类型研究报告、典型案例实践及风险提示等文件精神，解读了2025年反洗钱工作规划，并从内控制度、宣传培训、义务履行等方面总结了2024年反洗钱工作开展情况，深入分析了当前反洗钱工作的新形势和新挑战，并明确了2025年“强基础、补短板、提效能”为核心的工作目标；会议同时对2024年度反洗钱工作表现突出的先进集体进行了表彰。
会议强调，当前反洗钱形势严峻，监管处罚力度持续加大，洗钱手段日益隐蔽多样，全辖上下必须高度重视，切实增强责任感和紧迫感。一要认清形势，正视问题。将反洗钱工作作为防范金融风险的重要抓手，找准发力点，确保各项工作落实到位。二要精准识别，加强管理。严格落实客户尽职调查要求，全面核实客户身份信息，确保真实性、完整性和有效性，真正做到“了解你的客户”。三要内外联动，形成合力。加强与监管部门、司法机关的沟通协作，持续延伸反洗钱宣传触角，切实履行反洗钱宣传义务，全方位提高金融服务水平。
会议最后，组织开展了新《中华人民共和国反洗钱法》及受益所有人信息备案工作专题培训。反洗钱专干对新《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》及金融机构的反洗钱义务、行政处罚等重点条款内容进行全面解读和分析，为推进存量客户受益所有人信息备案试点工作提供了清晰指引。培训结束后，全体参会人员参加了反洗钱知识考试，进一步巩固了学习成果。
本次会议，进一步凝聚了全辖反洗钱工作合力，为下阶段反洗钱工作明确了方向、理清了思路。下一步，耀州联社将以更高标准、更实举措推动反洗钱工作迈上新台阶，为维护金融秩序稳定、防范金融风险筑牢防线。
来源/耀州农信
编辑/董明洁